Un profesional de juegos cash de Las Vegas, Filippos Liakounakos, ha sido arrestado y acusado de estafar $500,000 en Bitcoin después de supuestamente intentar una segunda estafa a la misma persona por $1 millón….
A Las Vegas poker player has been arrested for stealing $500,000 worth of Bitcoin from a cryptocurrency trader.
Be careful out there.
— Las Vegas Locally 🌴 (@LasVegasLocally) March 30, 2022
A pesar de que los detalles exactos no han sido publicados en los Registros en Línea del Centro de Detención del Condado Clark, los medios locales han reportado que Liakounakos, de 23 años de edad, ha sido acusado de varios cargos, listados a continuación:
- Robo de más de $100,000;
- Usar la identidad de otra persona para causar pérdida financiera;
- Acto delictivo relativo a correo electrónico o transmisión de datos computarizados.
La policía fue notificada de la estafa en Noviembre 2020, cuando una víctima desconocida contactó el Centro de Quejas por Crímenes en Internet. La víctima argumentó que él había sido contactado por un socio de negocios conocido en Telegram, la aplicación móvil encriptada de chat.
La víctima acordó transferir Bitcoins con valor de $500K para cambiar por efectivo, con comisión de $50k para el vendedor incluída. Sin embargo, cuando él habló con su socio al día siguiente, se dejó ver que había transferido las criptomonedas a un impostor.
Al mes siguiente, el mismo impostor – supuestamente Liakounakos – contactó a la víctima otra vez en Telegram, esta vez pidiendo una transacción $999,900 Bitcoin .
De acuerdo a los reportes de la policía, un rastro de un correo electrónico les permitió a los detectives disponer de órdenes de búsquedas y eventualmente encontrar a Liakounakos.
FILIPPOS LIAKOUNAKOS ARRESTADO POR ESTAFA DE $500,000 EN BITCOIN
La órden de arresto para Filippos Liakounakos detallaba el papel del detective en la operación: «Yo revisé la transacción en la blockchain pública y observé que el BTC (bitcoin) estaba siendo movido rápidamente en lo que es comúnmente conocido como ‘peeling’ para esconder a donde estaba siendo enviado el BTC.»
Se espera que Liakounakos aparezca en la corte de justicia de Las Vegas el miércoles.
Liakounakos ha sido mencionado varias veces en estafas de años recientes, un tuit ya eliminado de Dan Fleyshman lo acusa de robar a Cord García, de acuerdo a Poker Fraud Alert en el 2020.
Un año antes, un hilo en el foro 2plus2 menciona a Filippos Liakounakos por estar involucrado en una disputa en una aplicación de poker, en la que se le botó del sitio por no pagar supuestas deudas, bajo el nombre de usuario «Kaspav».
Detalles exactos de todos los supuestos crímenes y estafas de Liakounakos están aún muy débiles en sus bases, pero le traeremos más de esta historia a medida que se desarrolle.
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