El jugador de póker Damien LeForbes enfrentaría hasta 15 años de cárcel, tres años de libertad supervisada y una multa de 500 mil dólares tras declararse culpable de operar una casa de apuestas ilegal y de lavar dinero.
Damien LeForbes
La sofisticada operación de LeForbes ―quien tiene ganancias de torneos registradas por $55,000― involucraba el lavado de dinero de su operación ilegal apostando más de $148 millones en un casino de Las Vegas conocido en los documentos como «Casino A».
Se cree que «Casino A» es Resorts World Las Vegas, que está en el centro de una investigación federal, así como de la Junta de Control de Juegos de Nevada (NGCB) por supuestamente permitir el lavado de dinero en sus instalaciones.
LeForbes ejecutó su esquema fraudulento en California y Nevada desde, al menos, enero de 2021 hasta diciembre de 2023, empleando agentes para atraer nuevos apostadores a cambio de un porcentaje de sus pérdidas.
El esquema ilegal funcionaba con pagos en efectivo, cheques y transferencias bancarias, así como criptomonedas y PayPal, entre otros métodos.
Incluso, se creó una empresa fantasma llamada DJL para manejar estos pagos, donde Damien Joseph LeForbes aparece como presidente en su perfil de LinkedIn.
En los documentos de la Junta de Control de Juegos de Nevada (NGCB por sus siglas en inglés) se indica que Damien LeForbes apostó más de $148 millones en el casino, emitiendo al menos 17 cheques personales por un total de $9.1 millones, incluido un cheque por $1 millón en abril de 2023.
También, la NGCB informa que LeForbes depositó al menos $2.8 millones en efectivo en el «Casino A» entre enero de 2022 y diciembre de 2023.
La turbia historia de engaños ya ha llevado al expresidente de Resorts World, Scott Sibella, a ser sentenciado a un año de libertad condicional por violar las reglas federales contra el lavado de dinero.
LeForbes el jugador de póker
Esta semana, Damien LeForbes acordó un trato de culpabilidad que podría reducir considerablemente su condena y tener hasta 15 años en prisión, tres años de libertad supervisada y una multa de hasta $500,000.
El residente de Bellflower, California, tiene 15 cobros registrados en torneos a su nombre, que datan de 2006.
Su mayor ganancia fue de $14,600 en el Big Poker Oktober de 2007 en Bell Gardens, y la más reciente fue de $543 en el evento de $1,000 Tag Team de la WSOP 2019.
Damien LeForbes también apareció en Poker After Dark junto a Ben Lamb, Antonio Esfandiari y Scott Ball.
Vínculos turbios entre apuestas deportivas y póker
Damien LeForbes no es ni el primero ni el único jugador de póker atrapado en asuntos turbios de apuestas deportivas.
En el 2022 VIP Grinders informó cómo el ganador de un brazalete de la WSOP, Corey Zeidman, fue arrestado y acusado de conspiración para cometer fraude electrónico, fraude postal y conspiración por lavado de dinero en un esquema que estafó a apostadores deportivos por $25 millones.
Ese caso aún está en curso, con Zeidman intentando también llegar a un acuerdo de culpabilidad para evitar una larga sentencia en prisión. Zeidman ganó su brazalete en el Evento #4: Seven Card Stud Hi-Lo 8 or Better de $1,500 en la WSOP de 2012.
Quizás el caso más infame fue el de Hillel ‘Helly’ Nahmad, el comerciante de arte que dirigía un juego de póker de altas apuestas y un esquema de apuestas deportivas ilegales de $100 millones.
Nahmad era dueño de todo el piso 51 de la Trump Tower, que se cree costó $21 millones en ese momento, donde se llevaban a cabo muchos de los infames juegos de altas apuestas de Molly Bloom.
Nahmad fue sentenciado a un año y un día de cárcel por su participación, pero fue indultado por el presidente Trump en 2021 en un “acto de última hora”.
