Gal Yifrach, jugador de High stakes cash y ganador de brazalete WSOP, se enfrenta a 25 años de cárcel al ser acusado de dirigir un negocio de apuesta ilegales y conspiración en lavado de dinero.
El profesional de 35 años que vive en los Angeles, tiene más de $2 millones de dólares a su nombre registrados en Hendon Mob y es frecuente en el programa televisado de juegos cash, Live at the Bike, y también es representante de marca del popular Hustler Casino Live.
Esta semana, sin embargo, una acusación del Gran Jurado nombra a Yifrach junto con otros tres acusados, en un documento de 11 páginas obtenido primero por The Daily Beast que revela los supuestos crímenes de Yifrach.
Estos incluyen usar el Bycicle Casino en Bell Gardens, California -sede de Live at the Bike- para lavar dinero sucio, intercambiando efectivo por fichas y cheques.
Yifrach, junto con Nickita «Nick»Shkolnik, Shalom Ifrah, y Yosef Yitzchak están supuestamente envueltos en el manejo de una máquina tragamonedas de video ilegal, y el intercambio de los ingresos ilegales por dinero limpio a través de diversos métodos ilegales.
De acuerdo al Distrito Este de la Corte de California, Yifrach y Shkolnik “sí dirigieron, administraron, y supervisaron todo o parte del negocio ilegal». Esto contempla «suministro, operación y mantenimiento de las máquinas de video y los dispositivos».
Esta operación de juego ilegal supuestamente tuvo lugar entre Marzo 2018 y Julio 2020 y el dinero fue lavado de diferentes maneras «para esconder el hecho de que sus ingresos eran resultado de operaciones en negocios de juego ilegal.»
Los fiscales dicen que Yifrach entregaba dinero en efectivo a un socio y recibía a cambio cheques de gerencia, los cuales él luego depositaba en sus cuentas bancarias.
El también cambiaba dinero en efectivo por fichas de casino con otros jugadores, y luego cambiaba las fichas por cheques, lo cuales de nuevo lavaba a través de sus cuentas bancarias. El dinero, ahora limpio, era invertido en Bienes Raíces.
Este «negocio» de dos años fue descubierto por investigadores federales, que recibieron un pitazo acerca de la actividad ilegal y comenzaron a monitorear las comunicaciones entre Yifrach y sus cómplices.
Uno de los mensajes interceptados supuestamente muestra a Yifrach diciendo que él podría » cambiar sólo ’10’ en cada banco sin tener un informe». Esto se refiere al límite de $10.000 para los depósitos bancarios, encima de los cuales los controles de dinero lavado tienen lugar.
La acusación establece que Yifrach «llevó a cabo muchos intercambios en bancos en donde cambió exactamente $10.000 de billetes pequeños por billetes más grandes.»
En otros intercambios descubiertos por los investigadores, Yifrach se dice que mencionó cambiar $150.000 en efectivo de su caja de seguridad por fichas del «Casino 1»- aunque no nombrado, esto se puede inferir que se trata del Bicycle Casino en Bell Gardens.
Sólo días después de esta discusión en Octubre 2018, Yifrach supuestamente intercambió más de $200.000 en fichas de casino por cheques del «Casino 1».
DETALLES DE LA INVESTIGACIÓN
Mensajes de Enero 2020 revelan una conversación de Yifrach con su co-acusado Ifrah en la que hablan de «limpiar el efectivo», a lo que Ifrah responde «sería mejor continuar registrándolo como un empleado de una compañía y entregar cheques por dinero en efectivo».
Como resultado de la investigación, los fiscales han incautado más de $565.000 de cuentas bancarias, 4.25 Bitcoin, y 3 propiedades en Los Angeles.
Gal Yifrach tiene $2.066.038 en torneos registrados a su nombre, incluyendo la mejor-carrera por $495.305 por finalizar 3rd el año pasado en el WSOP $50k Super High Roller, detrás del segundo Justin Bonomo y el ganador Michael Addamo.
Yifrach también formó parte de la compilación del Top 10 hands of 2021 cuando se enfrentó con Garret Adelstein en Hustler Casino Live…
Ni Yifrach ni su abogado han comentado aún acerca de la acusación, la cual puede significar para el profesional del poker carcel por 5 años por el cargo de juegos ilegales y hasta 20 años por el cargo de lavado de dinero.
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