Todd Witteles, fundador de la plataforma PokerFraudAlert, reveló información impactante de una red de estafas en San Diego que atacó a varios jugadores profesionales en los Estados Unidos a través de un fiasco bancario hace unas semanas.
I can now publicly confirm that the culprits behind the @BetMGM, @ViejasCasino, and @GlobalPayInc bank thefts were an organized fraud ring based out of San Diego County.
An estimated 50-100 poker pros had money stolen from their bank accounts via a huge security hole in Oct/Nov.
— Todd Witteles (@ToddWitteles) December 28, 2022
UN POCO DE CONTEXTO
La noticia se hizo viral cuando Joseph Cheong compartió en Twitter lo que le había sucedido: “Por alguna razón @BetMGMPoker @BetMGMCasino me debitó $9.800 de mi cuenta bancaria hace una semana”.
Cheong añadió: “Y es que ni siquiera tengo una cuanta ahí. Parece que otros jugadores también han sido víctimas de esta estafa (?). Le recomiendo encarecidamente a otros jugadores que revisen sus cuentas, sólo por si acaso”.
En ese momento Todd Witteles hizo pública su información, revelando que ya estaba investigando el caso, después de haber sido afectado por una suma de seis cifras.
VARIOS JUGADORES PROFESIONALES ENTRE LAS VÍCTIMAS
Esta semana el mismo Todd Witteles le recordó a la comunidad del poker: “Yo fui uno de los primeros afectados. Los estafadores me robaron $10.000 de mi cuenta bancaria el 20 de octubre, usando una obvia fábrica de seguridad en los servicios de @BetMGM y @GlobalPayInc.”
Chance Kornuth, David Back, Sam Panzica, Kyna England, Kathy Liebert, y decenas más de jugadores; todos fueron víctimas de esta estafa simple pero retorcida.
Al parecer, Global Payments, una compañía responsable por el manejo de los pagos en varios sitios de apuestas legales en los Estados Unidos, fue uno de los eslabones más débiles de los que se aprovechó la red de estafas.
Witteles explicó: “Global Payments es la compañía que procesa los pagos en la mayoría de los sitios de apuestas en Estados Unidos. Cuando haces un depósito en línea en WSOP.com, podría parecer que quien procesa el pago es WSOP, pero no. Lo hace Global Payments. Lo mismo con BetMGM. Lo mismo para los demás sitios de apuestas en línea en los Estados Unidos”.
CÓMO OPERA LA ESTAFA
- Un estafador abre una cuenta en una casa de apuestas y deposita desde la cuenta bancaria de la víctima usando sus datos a través de Global Payments
- Luego, abre una cuenta falsa en Venmo a nombre de la víctima
- Posteriormente, consigue una tarjeta de débito de MasterCard afiliada a Venmo
- De la casa de apuestas, se saca el depósito a la cuenta de Venmo falsa
- De la cuenta falsa de Venmo, se transfieren los fondos a la cuenta verdadera de Venmo del estafador
- Así como así, el dinero (que puede llegar hasta los $10.000) se va para siempre
ESTAFADORES EXPUESTOS EN SAN DIEGO, CALIFORNIA
Al respecto, Todd Witteles expuso en el foro PokerFraudAlert: “Puedo confirmar que los perpetradores son miembros de una red de estafas organizada, radicados en el condado de San Diego”.
Y continúa: “El número de teléfono falso usado en la cuenta de BetMGM creada a mi nombre, fue de uno prepago, comprado físicamente en el Condado de San Diego”.
Como cereza en el pastel, añade: “La dirección IP usada para el correo electrónico falso tampoco arrojó resultados; los perpetradores usaron servicios de proxy o VPNs para llevarlo a cabo. Tengo más información, pero eso es todo lo que puedo compartir por ahora. Manténganse en sintonía.”
No obstante, no ha dicho mucho más sobre la banda de crimen organizado detrás de la apuesta, alegando: “Ahora mismo hay una investigación criminal en proceso. Les mantendré informados y compartiré información cuando sienta que sea seguro; no quisiera revelar todo al público ahora”.
En VIP-Grinders seguiremos dando cobertura a esta historia, y te mantendremos al tanto de las últimas estafas en la industria de nuestro amado juego.
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